美国道明银行前员工被控涉嫌向哥伦比亚洗钱

美国道明银行（TD Bank）一名前雇员正面临刑事指控，罪名是涉嫌利用在该金融机构的职务便利洗钱——这是今年第二次有前雇员受到指控。

周三宣布的起诉书似乎与针对这家加拿大银行美国业务的大规模反洗钱调查有关，该调查于去年10月导致该行被罚款30亿美元。

美国司法部说，24岁的莱昂纳多·阿亚拉星期二被捕，并被指控帮助将数百万美元的毒品走私所得洗钱到哥伦比亚。

根据起诉书，阿亚拉在2023年2月至11月期间在佛罗里达州多拉的道明银行工作。

检方称，从2023年6月开始，阿亚拉涉嫌协助一个洗钱网络，为以空壳公司名义开设的账户发行了数十张借记卡，以换取贿赂。

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起诉书称，这些账户是由道明银行另一名未具名员工开设的。

美国司法部在一份声明中表示：“据称，这些账户随后被用来通过在哥伦比亚的自动取款机提取现金，为数百万美元的毒品收益洗钱。”

2:17商业事务：道明银行支付30亿美元与美国司法部历史性的洗钱和解

阿亚拉被捕后首次在迈阿密出庭，但他将在新泽西州受到起诉。新泽西州司法部长星期三也宣布了起诉书。起诉书中的指控尚未在法庭上得到证实。

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“我们发现了这一活动，报告了它，并在调查中与当局密切合作。我们将继续积极支持他们的努力，”运输部发言人告诉环球新闻。

阿亚拉面临的罪名是共谋洗钱，最高可判处20年监禁和50万美元罚款，或罚款金额的两倍，以较高者为准。

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今年10月，道明银行（TD Bank）的美国分支机构承认违反了美国反洗钱法，并为不法分子创造了检察官所说的“便利”环境，让他们多年来得以利用。道明银行是有史以来违反反洗钱法的最大银行。

TD同意支付超过30亿美元的罚款来解决这些指控。认罪协议还包括罕见地对该银行的美国业务施加资产上限和其他限制，阻止了计划中的扩张计划。

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